Nesta terça-feira 18, a assessoria de imprensa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), informou, que a instituição ofereceu ao Poder Judiciário de Marília as duas primeiras denúncias relacionadas à Operação Sunset, deflagrada em novembro de 2020. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca em diversos endereços das cidades paulistas de Marília, Ibitinga e Borborema, além da mato-grossense Dom Aquino.

   Segundo o Ministério Público apurou, o primeiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho, especialmente em Marília e região. Os envolvidos angariaram quantias expressivas de dinheiro sem qualquer lastro lícito. Para tentar ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedade rural e suas respectivas produções, o grupo utilizou diversas técnicas de lavagem de capitais, como estruturação (Smurfing), mescla patrimonial (Commingling), utilização de empresa de fachada (de promoção de eventos e locação), operação de holding patrimonial e reinserção de valores na atividade rural, assim como compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas.

   Ademais, a organização utilizava uma empresa constituída para circular o capital de origem escusa, com a conversão de valores ilícitos no mercado lícito de fornecimento de material para construção e reforma (gesso).

  Já o segundo grupo denunciado, que também controlava praças de jogo do bicho em Marília e região, realizava a movimentação financeira da lucrativa contravenção penal com a ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de bens e valores por meio das mesmas técnicas de lavagem de dinheiro, além de controlar holding patrimonial familiar proprietária de dezenas de imóveis espalhados por cidades como Marília, Pompeia e Ourinhos.

   O Ministério Público obteve ainda o sequestro de dezenas de imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e fazendas, além de joias e outros bens. O Gaeco requere também a alienação antecipada de inúmeros automóveis que foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca.

   As investigações ainda prosseguem com relação a um terceiro grupo que promove a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho na região de Bauru.

Entenda o Caso

   O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, no dia 25 de novembro de 2020, a Operação Sunset, cumprindo mandados de busca em diversos endereços nas cidades de Marília, Ibitinga e Borborema, em São Paulo; e Dom Aquino, no Estado do Mato Grosso.

    A investigação do Ministério Público tem por alvo três organizações criminosas que promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades de São Paulo e de outros estados, como Bauru, Marília, Ibitinga, Agudos, Borborema, Duartina, Piratininga, Lins, Guarapuava, Itajobi, Itápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, Matão, Pompeia, Ribeirão do Sul, Tupã, Taquaritinga, Jaboticabal, Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Itaporanga e Maringá, entre outras.

   Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por família tradicional e sediado em Ibitinga e Bauru, executa a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

    Já o segundo núcleo, encabeçado por outra família, tem base em Marília e mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial. Por meio delas, o grupo viabiliza a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho. Já  o terceiro grupo, também sediado em Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.

    Os trabalhos de busca, promovidos pelo Gaeco em diversos endereços, tiveram apoio da Polícia Militar.